Due Diligence Officer (m/w/d)

Bei unserem Kunden handelt es sich um eine der größten systemrelevanten Banken der Welt. Sie bietet seit über 30 Jahren ein breites Angebot an Finanzlösungen für deutsche, europäische aber auch internationale Firmen- als auch Privatkunden an. Neben der internationalen Aufstellung unterhält sie mehrere Standorte in Deutschland. Für den Standort in Frankfurt am Main ist unser Kunde auf der Suche nach einem Due Diligence Officer (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• KYC-Prüfungen von Firmen- und Privatkunden sowie die Sicherstellung der Business Compliance während des Onboarding Prozesses
• Regelmäßiges Verwalten von laufenden Kundenüberprüfung (OCR) und Namensscreening der bestehenden Kunden, einschließlich der Erinnerung an OCR-Fälle
• Zusammenfassung von Transaktionsdatensätzen und Verdachtsberichten
• Eigenständige Bearbeitung und Überprüfung von Fällen insbesondere auch von internationalen Tochtergesellschaften der Firmenkunden
• Aktualisierung von Kundeninformationen im System
• Jährliche Überprüfung der KYC-Due-Diligence-Maßnahmen und -Vorschriften und der Entwicklung der KYC-Verfahren
• Aktualisierung der KYC-Maßnahmen/Standards auf der Grundlage der Kommunikationsergebnisse mit der Abteilung Legal & Compliance
• Mitverantwortung für interne und externe Audits
• Vorbereitung von Stichprobenunterlagen, Bearbeitung von Anfragen und Kommunikation mit den internen Prüfern
• Beteiligung am Prozess der Berichtigung von Feststellungen und Überarbeitung der Ergebnisse
• Regelmäßige und Ad-hoc-Berichterstattung für die Hauptverwaltung, z.B. Korrespondenzbankgeschäft, Compliance und sonstige Ad-hoc-Berichterstattung, wie beispielsweise Vorlage von Geschäftsdaten, Forschungsberichte etc.

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Gewünschte Fähigkeiten und Erfahrungen:

• bankkaufmännische Berufsausbildung, ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit den Schwerpunkten Finance oder eine vergleichbare Qualifikation
• einschlägige Berufserfahrung im Bankensektor sowie Erfahrung mit Finanzprodukten  ist von Vorteil
• verhandlungssichere Deutsch- und Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil
• MS-Office Kenntnisse
• Ausgeprägte Fähigkeiten in den Bereichen Datenanalyse und Beziehungsmanagement

Ihre Vorteile:

• Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, internationalem Unternehmen
• Neben einer leistungsgerechten Vergütung bietet der Kunde eine breite Palette an zusätzlichen Benefits (Jobticket, vermögenswirksame Leistungen, Essensgutscheine, Fitnesszuschüsse)
• Weiterbildungsmöglichkeiten die auf Ihre individuellen Vorstellungen abgestimmt sind
• Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen Frankfurts mit optimaler Verkehrsanbindung